Antiriciclaggio: le novità delle Disposizioni Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela

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Come la Blockchain migliora il KYC

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Controllo dei dati del cliente: la verifica può essere automatica o manuale

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‍13 Congelamento dei beni e divieto di informazione

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Eseguire la verifica documenti al più presto

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Da jazz in jazz

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Il KYC è un processo che le entità regolamentate, come le banche, devono seguire per verificare l’identità dei clienti e dei potenziali clienti. Preoccupazioni sulla privacy: con l’inasprimento delle normative KYC, sono aumentate le preoccupazioni sulla privacy. A sua volte, questo processo di verifica serve anche a prevenire il furto d’identità, il gioco d’azzardo minorile e il riciclaggio di soldi. Se l’ICO è aperta agli investitori statunitensi, dovresti considerare come impedire loro di vendere i token acquistati entro i prossimi 12 mesi. Conducendo CDD, le aziende possono determinare il livello di controllo richiesto per ciascun cliente. Una volta costituita una società e l’SGC emette una lettera attestante che la domanda è stata accettata, potrebbero essere necessari fino a 3 mesi per ricevere una licenza di gioco d’azzardo nell’Isola di Man, un processo abbastanza rapido rispetto ad altre giurisdizioni. In generale, questi casinò possono essere sicuri quanto le loro controparti che richiedono una verifica, a condizione che operino sotto la licenza e i regolamenti di autorità affidabili. La due diligence della clientela è una componente fondamentale del percorso KYC e uno strumento essenziale per la conformità AML. Il programma di identificazione dei clienti CIP è un requisito richiesto dagli Stati Uniti, in base al quale gli istituti finanziari devono verificare l’identità delle persone che desiderano effettuare transazioni finanziarie con loro, ed è una disposizione dell’USA Patriot Act.

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